Махинации JPMorgan Chase на рынке драгметаллов

21 ноября 2022

Махинации JPMorgan Chase на рынке драгметаллов

Бывший главный трейдер по драгоценным металлам банка JPMorgan Chase, крупнейшего в США, был осуждён федеральным судом в Чикаго в конце прошлой недели. В судебных документах раскрываются пикантные подробности и головокружительно высокие прибыли, а также восьмизначные бонусы для обвиняемого и его сообщников.

Среди клиентов отдела были розничные инвесторы, институциональные клиенты и даже Центральные банки.

После трёхнедельного и самого масштабного судебного процесса такого рода и более чем восьмидневного совещания присяжных бывший руководитель отдела драгоценных металлов инвестбанка JPMorgan Chase Майкл Новак был признан виновным. Приговор теперь будет определять судья.

Однако судебные обозреватели считают, что приговор в виде лишения свободы на срок не менее одного года без права на условно-досрочное освобождение возможен в связи с продолжительностью времени, которое заняли преступления с 2008 по 2016 годы, и финансовыми потерями. Кроме того, Новаку предъявлены иски о возмещении ущерба на сотни миллионов.

После вынесения обвинительного приговора в прошлую среду Министерство юстиции США добилось осуждения десяти бывших трейдеров драгоценных металлов из финансовых учреждений, включая JPMorgan Chase, Merrill Lynch & Co, Deutsche Bank AG, The Bank of Nova Scotia и Morgan Stanley. Эти банки являются лидерами в мировой торговле драгоценными металлами.

В общей сложности лидер американской индустрии торговли драгоценными металлами заработал один миллиард долларов США в пандемическом 2020 году.

Изначально этот бизнес был для JPMorgan генератором безрисковой прибыли, принося ежегодный доход от 109$ млн. до 234$ млн. в период с 2008 по 2018 годы. Львиная доля этого объёма пришлась на торговлю на финансовых и фьючерсных рынках, то есть не на физическую торговлю с клиентами или институциональными контрагентами. Наибольшую роль сыграл мошеннический «спуфинг».

Поэтому предположение о том, что крупные американские инвестиционные банки манипулировали финансовыми рынками, то есть квази-рынками «бумажного золота», де-факто не является теорией заговора.

Кроме того, JPMorgan Chase ежегодно зарабатывает около 30$ млн. на торговле, транспортировке и хранении физических драгоценных металлов. Эти подробности стали известны только потому, что ключевые свидетели, которые также были бывшими сотрудниками JPMorgan и являлись соучастниками обвинения, дали подробные показания.

Гигантская доля рынка

JPMorgan Chase является одним из крупнейших «игроков» на фьючерсных рынках драгоценных металлов и хранит физическое золото на десятки миллиардов долларов в своих хранилищах в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре.

Банк также является одним из четырёх клиринговых членов крупнейшей в мире биржи физического золота в Лондоне (LME), где мировые цены на золото устанавливаются небольшим числом банков.

JPMorgan Chase является крупнейшим игроком в небольшой глобальной группе «золотых банков», которые доминируют на рынках драгметаллов. Степень этого доминирования в деле банка, расположенного на Манхэттене, была выявлена из документов, представленных в ходе судебного процесса. Например, в 2010 году 40% всех сделок на рынке золота было совершено JPMorgan Chase. Это проясняет, что имел в виду прокурор Ави Перри в своём заключительном слове, когда сказал: «У них была власть двигать рынок, власть манипулировать мировой ценой золота».

JPMorgan Chase согласился выплатить штраф в размере 920$ млн. для урегулирования спора с Министерством юстиции в 2020 году в связи с масштабами неправомерных действий. Это, безусловно, самый крупный штраф для финансового учреждения, обвинённого в манипулировании рынком, со времён финансового кризиса. Тем не менее, эта сделка с правосудием для банка всё равно оказалась выгодной.

Самая популярная золотая монета в РФ - Георгий Победоносец по выгодным ценам!
Клубная цена от 10 шт. и ОПТ от 100 шт. - КУПИТЬ

Читайте также:
Джеффри Такер: пора готовиться к худшему

Джеффри Такер: пора готовиться к худшему

Устойчивый рост цены золота до конца 2022 года?

Устойчивый рост цены золота до конца 2022 года?

Рынок золота на фоне роста ставок ФРС и инфляции

Рынок золота на фоне роста ставок ФРС и инфляции

Когда закончится «чёрная полоса» на рынке золота?

Когда закончится «чёрная полоса» на рынке золота?

Банк UBS: рост цены золота в 2023 году

Банк UBS: рост цены золота в 2023 году

Золото даёт шанс на надёжное сохранение капитала

Золото даёт шанс на надёжное сохранение капитала

ЦБ Узбекистана понимает важность золота для страны

ЦБ Узбекистана понимает важность золота для страны

Инфляция в США в ноябре и рост золота

Инфляция в США в ноябре и рост золота

Фрэнк Холмс: золото, биткоин и другие активы

Фрэнк Холмс: золото, биткоин и другие активы

Какие факторы поддержат сейчас цену золота?

Какие факторы поддержат сейчас цену золота?

Кэтрин Вуд про денежную политику ФРС США

Кэтрин Вуд про денежную политику ФРС США

Pepperstone: декабрь - активный месяц для золота

Pepperstone: декабрь - активный месяц для золота

Возвращение золота как защиты от инфляции

Возвращение золота как защиты от инфляции

Инвесторы равнодушны к ETF по золоту

Инвесторы равнодушны к ETF по золоту

Фактор стабильности золота. Зачем его покупать?

Фактор стабильности золота. Зачем его покупать?

Начало декабря 2022: золото на максимуме 3-х месяцев

Начало декабря 2022: золото на максимуме 3-х месяцев

Банк HSBC: прогноз по золоту на 2023 год

Банк HSBC: прогноз по золоту на 2023 год

Уилл Ринд: настоящая рецессия в 2023 году

Уилл Ринд: настоящая рецессия в 2023 году

WGC: Центробанки меняют свою валюту на золото

WGC: Центробанки меняют свою валюту на золото

S&P Global: золото в проигрыше, а серебро под давлением

S&P Global: золото в проигрыше, а серебро под давлением

MBA: инфляция в США до 2024 года, а рецессия уже рядом

MBA: инфляция в США до 2024 года, а рецессия уже рядом

Джефф Кларк: история на стороне золота и серебра

Джефф Кларк: история на стороне золота и серебра

Дефицит золота у банков РФ из-за большого спроса

Дефицит золота у банков РФ из-за большого спроса

Читайте также:

МОНЕТЫ В МОСКВЕ

В России выгодно покупать золотые инвестиционные монеты на перспективу. Подробности СМОТРЕТЬ-->