15 июля 2022
Трейдеры крупного американского банка JP Morgan в сговоре манипулировали ценами на золото и серебро, по крайней мере, в период с 2009 по 2015 годы. Это уже официально подтверждено. Потому что в октябре 2019 года суд американского штата Коннектикут вынес соответствующий обвинительный приговор.
Более того, осуждённый Джон Эдмондс оговорил своих начальников, от которых он узнал об этой практике и с чьего ведома и согласия он действовал. Теперь он выступает в качестве ключевого свидетеля. В качестве обвиняемых выступают бывшие трейдеры JPM Грегг Смит, Джеффри Руффо и их бывший начальник Майкл Новак. Дело продолжается судебными органами США после вынесения обвинительного приговора Эдмондс.
Теперь стали известны новые, взрывоопасные подробности многолетней практики манипуляций. Как сообщает Bloomberg, сейчас Эдмондс даёт показания перед присяжными в Чикаго. Сотрудники JP Morgan регулярно манипулировали ценами на золото и серебро в интересах клиентов крупных хедж-фондов. Эдмондс сказал следующее: «Они выставляли на рынок огромный объём торговли, который приносил банку и нашей команде много денег». Речь идёт о хедж-фондах Moore Capital и Tudor Capital Corp. «Для банка было ценной информацией знать, что делают хедж-фонды на рынке», - сказал Эдмондс.
И вот он стал свидетелем того, как его коллеги в то время неоднократно поднимали или опускали цены на короткое время на фьючерсном рынке с помощью так называемого «спуфинга». В запрещённой практике «спуфинга», крупные заказы размещаются с целью их повторной отмены незадолго до исполнения. Эти ордера видны в книге ордеров для всех трейдеров и, таким образом, влияют на действия других трейдеров.
Прокурор обвиняет бывших трейдеров JPM в том, что они находились под влиянием потребностей клиентов хедж-фондов. Потому что иногда они хотели купить или продать золото или серебро на миллионы долларов в течение нескольких секунд или минут. Эдмондс объяснил, что все в офисе прекращали торговлю, когда клиент получал заказ на исполнение, чтобы не мешать этой операции. Эдмондс сказал, что он регулярно наблюдал, как Новак или Смит совершали фальшивые сделки, чтобы выполнить эти заказы.
В качестве доказательств ненадлежащей торговли фьючерсами на золото и серебро были представлены мгновенные сообщения между Руффо и трейдерами Moore Capital и Tudor, говорится в статье Bloomberg, а также торговые записи Смита, содержащие эти сообщения.
По словам Эдмондса, клиенты хедж-фонда были «чувствительны к цене» и обеспокоены даже небольшой разницей в ценах на золото и серебро, учитывая огромные размеры их ордеров. Кроме того, обвинение представило конкретные примеры манипуляций.
Например, был представлен ордер от компании Moore Capital от 12 декабря 2011 года, который предусматривал продажу 1 миллиона унций серебра по цене 31 доллар США за унцию. Поэтому Грегг Смит разместил заказы на покупку 1190 фьючерсных контрактов на 5000 унций серебра каждый. Это было сделано для того, чтобы поднять цену, чтобы он мог продать ордер своего клиента, когда цена будет высокой. В какой-то момент Смит продал 200 контрактов, эквивалентных 1 миллиону унций, а затем отменил свои заказы на покупку.
Кроме того, в другом представленном примере, датированном от 18 января 2012 года, Тудор попросил Руффо продать более 900 контрактов на золото. Согласно журналу чата, когда цена золота упала примерно в 8 утра, Джеймс Фелан из Tudor написал Руффо: «Скажи Греггу, чтобы он проснулся». Вскоре после этого Смит начал вводить ордера на покупку, сказал он. «Он пытался поднять цену на золото, чтобы продать его по более высокой цене для важного клиента», - пояснил Эдмондс.
По имеющейся информации, Эдмондс, свидетель со стороны государства, находится на скамье подсудимых со вторника, и в последний раз был подвергнут перекрёстному допросу адвокатами защиты.
Центральный банк Украины распродаёт значительную часть своих золотых запасов на фоне военного конфликта с Россией. Банк Англии также продаёт золото - с неясными мотивами. Но есть и более разумные альтернативы.
Майк МакГлоун, старший товарный стратег Bloomberg Intelligence, написал в Твиттере, что достижение золотом отметки в 2000$ - это всего лишь «вопрос времени», поскольку производство золота в мире ограничено.
С начала текущего 2022 года инвесторы российского рынка ценных бумаг прошли на собственном опыте наглядный интенсивный курс обучения по программе «Лучшие способы потерять деньги на бирже». Что делать?
Федеральное таможенное управление Швейцарии сообщило недавно о том, что в мае текущего 2022 года в страну было импортировано около 297 т. золота, серебра и монет на сумму 6,5 млрд. швейцарских франков.
Германия не входит в число основных золотодобывающих стран мира, но месторождения жёлтого драгметалла можно найти и в этой европейской стране. При этом добыча золота здесь практически не развита.
Согласно недавнему опросу Всемирного совета по золоту (WGC), золотые резервы продолжают играть важную роль в денежной политике Центральных банков. Теперь уже никто не собирается продавать золото из резервов.
Западные политики на саммите G7 в Германии договорились о дальнейших санкциях против России. К ним относится, в том числе, запрет на импорт золота из России, чтобы Путин не смог получить миллиард евро.
Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Когда в марте LBMA исключила из списка российские аффинажные заводы, многие ожидали, что этот шаг приведёт к росту цены золота, но она упала.
Знаменитый аналитик и инвестор Джим Роджерс ожидает худшего «медвежьего» рынка в своей жизни на фондовых рынках. Но он хочет подождать и посмотреть, прежде чем покупать золото и серебро.
Политика ФРС США дорого обходится инвесторам в золото. По итогам торгов в июне стоимость золота упала более чем на 8% во втором квартале 2022 года, что стало худшим трёхмесячным показателем с первого квартала 2021 года.
Сравнение доходности различных классов активов показывает, что в первой половине 2022 года золото ещё раз доказало свою ценность в качестве защиты от кризиса и инфляции. Инвесторы заинтересованы в золоте.
WGC опубликовал обновлённые данные по официальным запасам золота Центральных банков разных стран мира. Для большинства перечисленных в списке банков учитывались данные по состоянию на конец мая 2022 года.
Президентство Байдена находится в свободном падении в глазах американских избирателей, а экономика США находится на грани такого же краха. Администрация Байдена уникальна тем, что почти всё делает неправильно.
Учитывая галопирующую инфляцию и опасную геополитическую ситуацию, некоторые аналитики рынка драгметаллов назвали цены на золото в этом году «разочаровывающими». Но у драгметалла есть важное преимущество.
Доллар США пользуется гораздо большим спросом в качестве «тихой гавани», чем испытанное антикризисное золото. Этот факт очевиден сейчас многим инвесторам. На рынке золота наблюдаются крупные распродажи.
Центральный банк Ирландии увеличил золотой запас страны за год в два раза. Таким образом, золотые резервы этой европейской страны выросли с шести тонн в конце июня 2021 года до 12 тонн на конец июня 2022 года.
Знаменитый аналитик финансовых рынков Марк Фабер, а также редактор Gloom, Boom and Doom Report, дал недавно интервью новостному порталу GoldCore TV, который освещает рынок драгоценных металлов.
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Аналитическая компания Stansberry Research побеседовала недавно с Марком Яксли о падении цен на драгоценные металлы и манипулировании ценами на золото. Почему стоимость золота снижается при укреплении курса доллара?
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал недавно очередной отчёт о тенденциях спроса и предложения золота на мировом рынке по итогам второго квартала текущего 2022 года. Центробанки наращивают свои резервы.