Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

12 марта 2012

Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

Росфинмониторинг подготовил законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и переводом фирм в офшорные зоны. Как сообщает "Ведомости", предложения чиновников значительно расширяют полномочия налоговой службы, а также делают обязательным раскрытие реальных собственников фирм.

Законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.

Кроме того, если чиновники решат, что та или иная фирма использует "подставных" партнёров, они смогут переписать на компанию налоги якобы несуществующих контрагентов. Пока налоговым органам приходится в судах доказывать, что операции не имели деловой цели. Также налоговая служба сможет требовать от банков приостанавливать операции фирм, которые, по данным чиновников, не находятся по адресу регистрации.

Законопроект предполагает новую обязанность для граждан - резидентов России. Им придётся ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах.

Документ, разработанный Росфинмониторингом, усложняет регистрацию фирм. Так, компании запретят создавать гражданам, у которых есть долги по налогам. Также будет расширен перечень необходимых для регистрации документов, в частности, учредителям придётся предоставлять письменное согласие собственника помещения на использование этого адреса юрлицом.

Росфинмониторинг также предлагает увеличить минимальные уставные капиталы в 50 раз: для формы ООО - до 500 тысяч рублей, а для АО - до пяти миллионов.

Профильные ведомства должны предоставить свои замечания на законопроект в течение недели. Законопроект был подготовлен по распоряжению первого вице-премьера Виктора Зубкова.

В декабре 2011 года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами.

Вскоре глава Счётной палаты РФ Сергей Степашин заявил, что его ведомство с марта приступит к проверке офшорной деятельности российских компаний с государственным участием. В январе были подготовлены поправки в Гражданский кодекс, которые обязывают офшорные компании, работающие в России, раскрывать своих владельцев.

По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей.

Сейчас многие крупные российские компании не зарегистрированы в России. В их числе - X5 Retail Group (владелец сетей магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), алюминиевый холдинг "Русал" и металлургический "Евраз".

Золотая монета "Георгий Победоносец" - КУПИТЬ

Читайте также:
Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Чисто российский отток капитала

Чисто российский отток капитала

ЗВР России уменьшились на 100 тыс. унций золота

ЗВР России уменьшились на 100 тыс. унций золота

Налог на роскошь - повод для эмиграции?

Налог на роскошь - повод для эмиграции?

Агентство Moody’s: главные угрозы для экономики России

Агентство Moody’s: главные угрозы для экономики России

Polyus Gold отложила размещение на бирже в Лондоне

Polyus Gold отложила размещение на бирже в Лондоне

Монеты "Сочи 2014: Талисманы олимпиады" 25 руб.

Монеты "Сочи 2014: Талисманы олимпиады" 25 руб.

Золотая монета "Олимпиада в Сочи 2014 - Фауна"

Золотая монета "Олимпиада в Сочи 2014 - Фауна"

Монета «1150 лет государственности РФ» 50 руб.

Монета «1150 лет государственности РФ» 50 руб.

Монета "1150 лет государственности РФ" 10.000 руб.

Монета "1150 лет государственности РФ" 10.000 руб.

В России может появиться первый золотой ETF-фонд

В России может появиться первый золотой ETF-фонд

«Тюльпановая лихорадка» в Голландии

«Тюльпановая лихорадка» в Голландии

Стенли Фишер: катастрофы в Китае не будет

Стенли Фишер: катастрофы в Китае не будет

Сирийцы продают своё золото, но его никто не покупает

Сирийцы продают своё золото, но его никто не покупает

Схема Понци

Схема Понци

Монета «Музей-заповедник Поленова В.Д.»

Монета «Музей-заповедник Поленова В.Д.»

Монета "150 лет со дня рождения Столыпина"

Монета "150 лет со дня рождения Столыпина"

Прибыль и выручка Polyus Gold в 2011 г. резко выросли

Прибыль и выручка Polyus Gold в 2011 г. резко выросли

Deutsche Bank откроет в Лондоне хранилище для золота

Deutsche Bank откроет в Лондоне хранилище для золота

Платина - «королева металлов»

Платина - «королева металлов»

Город Пфорцхайм в Германии – «город золота»

Город Пфорцхайм в Германии – «город золота»

4 причины, по которым золото будет расти

4 причины, по которым золото будет расти

ЦБ Вьетнама вводит новые правила для золота

ЦБ Вьетнама вводит новые правила для золота

Центробанки скупали золото при недавнем падении цен

Центробанки скупали золото при недавнем падении цен

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота