Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

12 марта 2012

Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

Росфинмониторинг подготовил законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и переводом фирм в офшорные зоны. Как сообщает "Ведомости", предложения чиновников значительно расширяют полномочия налоговой службы, а также делают обязательным раскрытие реальных собственников фирм.

Законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.

Кроме того, если чиновники решат, что та или иная фирма использует "подставных" партнёров, они смогут переписать на компанию налоги якобы несуществующих контрагентов. Пока налоговым органам приходится в судах доказывать, что операции не имели деловой цели. Также налоговая служба сможет требовать от банков приостанавливать операции фирм, которые, по данным чиновников, не находятся по адресу регистрации.

Законопроект предполагает новую обязанность для граждан - резидентов России. Им придётся ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах.

Документ, разработанный Росфинмониторингом, усложняет регистрацию фирм. Так, компании запретят создавать гражданам, у которых есть долги по налогам. Также будет расширен перечень необходимых для регистрации документов, в частности, учредителям придётся предоставлять письменное согласие собственника помещения на использование этого адреса юрлицом.

Росфинмониторинг также предлагает увеличить минимальные уставные капиталы в 50 раз: для формы ООО - до 500 тысяч рублей, а для АО - до пяти миллионов.

Профильные ведомства должны предоставить свои замечания на законопроект в течение недели. Законопроект был подготовлен по распоряжению первого вице-премьера Виктора Зубкова.

В декабре 2011 года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами.

Вскоре глава Счётной палаты РФ Сергей Степашин заявил, что его ведомство с марта приступит к проверке офшорной деятельности российских компаний с государственным участием. В январе были подготовлены поправки в Гражданский кодекс, которые обязывают офшорные компании, работающие в России, раскрывать своих владельцев.

По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей.

Сейчас многие крупные российские компании не зарегистрированы в России. В их числе - X5 Retail Group (владелец сетей магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), алюминиевый холдинг "Русал" и металлургический "Евраз".

Самая популярная золотая монета в РФ - Георгий Победоносец по выгодным ценам!
Клубная цена от 10 шт. и ОПТ от 100 шт. - КУПИТЬ

Читайте также:
«Росгосстрах»: треть россиян - это средний класс

«Росгосстрах»: треть россиян - это средний класс

Чисто российский отток капитала

Чисто российский отток капитала

Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Налог на роскошь - повод для эмиграции?

Налог на роскошь - повод для эмиграции?

Агентство Moody’s: главные угрозы для экономики России

Агентство Moody’s: главные угрозы для экономики России

ЗВР России уменьшились на 100 тыс. унций золота

ЗВР России уменьшились на 100 тыс. унций золота

Золотая монета «Золотой червонец - Сеятель»

Золотая монета «Золотой червонец - Сеятель»

Серебро в апреле находится в ожидании роста спроса

Серебро в апреле находится в ожидании роста спроса

Гохран продаст советские алмазы

Гохран продаст советские алмазы

Гохран России

Гохран России

Золотая монета "Олимпиада в Сочи 2014 - Фауна"

Золотая монета "Олимпиада в Сочи 2014 - Фауна"

Иран готов принимать золото при оплате нефти

Иран готов принимать золото при оплате нефти

Монеты "Сочи 2014: Талисманы олимпиады" 25 руб.

Монеты "Сочи 2014: Талисманы олимпиады" 25 руб.

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота

Монета "150 лет со дня рождения Столыпина"

Монета "150 лет со дня рождения Столыпина"

«Тюльпановая лихорадка» в Голландии

«Тюльпановая лихорадка» в Голландии

ЦБ Вьетнама вводит новые правила для золота

ЦБ Вьетнама вводит новые правила для золота

Финансовый пузырь «доткомов»

Финансовый пузырь «доткомов»

Монета «Музей-заповедник Поленова В.Д.»

Монета «Музей-заповедник Поленова В.Д.»

Схема Понци

Схема Понци

4 причины, по которым золото будет расти

4 причины, по которым золото будет расти

Сирийцы продают своё золото, но его никто не покупает

Сирийцы продают своё золото, но его никто не покупает

Платина - «королева металлов»

Платина - «королева металлов»