Axis Bank в Индии заморозил счета продавцов золота

13 декабря 2016

Axis Bank в Индии заморозил счета продавцов золота

В Индии продолжается борьба с рынком золота со стороны властей. Теперь в борьбе против теневой экономики должны помогать коммерческие банки.

Как стало недавно известно, правительство Индии вынудило коммерческие банки замораживать банковские счета тех компаний по продаже золота, которые подозреваются в сомнительных операциях. Третий по величине коммерческий банк Индии Axis Bank заморозил счета различных ювелирных компаний и продавцов золота по подозрению в отмывании денег.

Как сообщили в банке, заморозка банковских счетов некоторых компаний, связанных с золотом, произошла после того, как стало известно об арестах по подозрению в отмывании денег через схемы с золотом.

Также недавно сообщалось об обысках и конфискации золота в частных домах. Налоговая служба провела по всей стране широкомасштабную акцию по выявлению преступлений, связанных с укрывательством от уплаты налогов. При этом конфисковалось не только золото, но и другие ценные вещи, если их владелец не мог предоставить доказательств их покупки законным путём.

Золотая монета "Георгий Победоносец" - КУПИТЬ

Читайте также:
Китай уменьшил влияние банков на цену золота

Китай уменьшил влияние банков на цену золота

За 2016 год банки России купят 196 тонн золота

За 2016 год банки России купят 196 тонн золота

Декабрь 2016: золото падает пять недель подряд

Декабрь 2016: золото падает пять недель подряд

Власти Индии могут ограничить владение золотом

Власти Индии могут ограничить владение золотом

В Индии началась конфискация золота у населения

В Индии началась конфискация золота у населения

В 2016 году Австрия вернула 15 тонн золота

В 2016 году Австрия вернула 15 тонн золота

Октябрь 2016: золотой запас РФ вырос на 40 тонн

Октябрь 2016: золотой запас РФ вырос на 40 тонн

Зачем ЦБ России скупает столько золота для резервов?

Зачем ЦБ России скупает столько золота для резервов?

В Шотландии впервые начали добывать золото

В Шотландии впервые начали добывать золото

В Китае ввели ограничение на импорт золота

В Китае ввели ограничение на импорт золота

Суд Амстердама решил вернуть золото скифов Украине

Суд Амстердама решил вернуть золото скифов Украине

Россия - лидер по покупкам золота в 2016 году

Россия - лидер по покупкам золота в 2016 году

Выпуск золота в России вырастет до 297 тонн в 2016

Выпуск золота в России вырастет до 297 тонн в 2016

Принц Чарльз посетил хранилище золота Банка Англии

Принц Чарльз посетил хранилище золота Банка Англии

Рост спроса на позолоченные украшения в Египте

Рост спроса на позолоченные украшения в Египте

Повторная подача заявки на кредитование в банке

Повторная подача заявки на кредитование в банке

С 2017 году Англия начнёт выпуск монет из платины

С 2017 году Англия начнёт выпуск монет из платины

Добыча золота в мире упадёт до 2025 г. на 1/3

Добыча золота в мире упадёт до 2025 г. на 1/3

С 2017 года в Тайланде прекратится добыча золота

С 2017 года в Тайланде прекратится добыча золота

К концу десятилетия наступит дефицит золота в мире

К концу десятилетия наступит дефицит золота в мире

ЕС усилит контроль за ввозом денег и золота

ЕС усилит контроль за ввозом денег и золота

Goldcorp продаст месторождения золота в Мексике

Goldcorp продаст месторождения золота в Мексике

АСВ на защите вашего банковского вклада

АСВ на защите вашего банковского вклада

Итальянцы скупают золото для хранения в Швейцарии

Итальянцы скупают золото для хранения в Швейцарии

Как доказать, что человек не брал кредит в банке

Как доказать, что человек не брал кредит в банке