Axis Bank в Индии заморозил счета продавцов золота

13 декабря 2016

Axis Bank в Индии заморозил счета продавцов золота

В Индии продолжается борьба с рынком золота со стороны властей. Теперь в борьбе против теневой экономики должны помогать коммерческие банки.

Как стало недавно известно, правительство Индии вынудило коммерческие банки замораживать банковские счета тех компаний по продаже золота, которые подозреваются в сомнительных операциях. Третий по величине коммерческий банк Индии Axis Bank заморозил счета различных ювелирных компаний и продавцов золота по подозрению в отмывании денег.

Как сообщили в банке, заморозка банковских счетов некоторых компаний, связанных с золотом, произошла после того, как стало известно об арестах по подозрению в отмывании денег через схемы с золотом.

Также недавно сообщалось об обысках и конфискации золота в частных домах. Налоговая служба провела по всей стране широкомасштабную акцию по выявлению преступлений, связанных с укрывательством от уплаты налогов. При этом конфисковалось не только золото, но и другие ценные вещи, если их владелец не мог предоставить доказательств их покупки законным путём.

Самая популярная золотая монета в РФ - Георгий Победоносец по выгодным ценам!
Клубная цена от 10 шт. и ОПТ от 100 шт. - КУПИТЬ

Читайте также:
Индия: борьба с наличными деньгами продолжается

Индия: борьба с наличными деньгами продолжается

Власти Индии могут ограничить владение золотом

Власти Индии могут ограничить владение золотом

В Индии началась конфискация золота у населения

В Индии началась конфискация золота у населения

Декабрь 2016: золото падает пять недель подряд

Декабрь 2016: золото падает пять недель подряд

За 2016 год банки России купят 196 тонн золота

За 2016 год банки России купят 196 тонн золота

Китай уменьшил влияние банков на цену золота

Китай уменьшил влияние банков на цену золота

Инвестиции в золото в России: плюсы и минусы

Инвестиции в золото в России: плюсы и минусы

Срочно нужны деньги, но банк не даёт кредит

Срочно нужны деньги, но банк не даёт кредит

Банк UBS закрыл 3 филиала по драгметаллам

Банк UBS закрыл 3 филиала по драгметаллам

Краудфандинг - это способ собрать деньги для проекта

Краудфандинг - это способ собрать деньги для проекта

Рост спроса на позолоченные украшения в Египте

Рост спроса на позолоченные украшения в Египте

Повторная подача заявки на кредитование в банке

Повторная подача заявки на кредитование в банке

Октябрь 2016: золотой запас РФ вырос на 40 тонн

Октябрь 2016: золотой запас РФ вырос на 40 тонн

АСВ на защите вашего банковского вклада

АСВ на защите вашего банковского вклада

Выпуск золота в России вырастет до 297 тонн в 2016

Выпуск золота в России вырастет до 297 тонн в 2016

Зачем ЦБ России скупает столько золота для резервов?

Зачем ЦБ России скупает столько золота для резервов?

Конец ноября 2016: цена золота упала ниже 1200$

Конец ноября 2016: цена золота упала ниже 1200$

Итальянцы скупают золото для хранения в Швейцарии

Итальянцы скупают золото для хранения в Швейцарии

В Китае ввели ограничение на импорт золота

В Китае ввели ограничение на импорт золота

В Шотландии впервые начали добывать золото

В Шотландии впервые начали добывать золото

Как доказать, что человек не брал кредит в банке

Как доказать, что человек не брал кредит в банке

К концу десятилетия наступит дефицит золота в мире

К концу десятилетия наступит дефицит золота в мире

В 2016 году Австрия вернула 15 тонн золота

В 2016 году Австрия вернула 15 тонн золота