Законы против отмывания преступных доходов ужесточат

28 марта 2012

Законы против отмывания преступных доходов ужесточат

Росфинмониторинг внесёт в правительство поправки в законодательство, призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", которой удалось ознакомиться с законопроектом. Ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство. 

Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет. 

За 2010 год за данное правонарушение в России было возбуждено 400 уголовных дел, 240 из них были переданы в суд, по 60 вынесли приговоры. Сумма легализованного преступного дохода, зафиксированного Росфинмониторингом, составила 2,4 миллиарда рублей. 

Кроме того, ведомство предлагает обязать банкиров при совершении операций идентифицировать "бенефициарных лиц" - граждан, которые являются конечными собственниками фирм-клиентов финансовых учреждений. Росфинмониторинг также считает необходимым значительно увеличить список компаний, чьи операции подлежат обязательному контролю. 

Ранее "Ведомости" уже писали, что Росфинмониторинг подготовил законопроект о борьбе с оффшорами и легализацией преступных средств, но идёт ли речь об одном и том же документе - не известно.

По данным издания, законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда. 

Кроме того, документ обязывает граждан ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах, значительно усложняет регистрацию фирм, увеличивает минимальные уставные капиталы, а также разрешает чиновникам переписывать на компанию налоги её контрагентов, если решат, что партнеры "подставные". 

По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей. В декабре прошлого года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами. Контрольные мероприятия пообещала провести Счётная палата.

НОВИНКА! "Золотой Bitcoin" в виде монеты от "АЮЗ" - УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

 

Комментарии читателей 0
Читайте также:
25 рублей - Сочи 2014: Талисманы олимпиады

25 рублей - Сочи 2014: Талисманы олимпиады

Памятная монета из недрагоценного металла серии «XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи» номиналом 25 рублей – «Официальные талисманы XXII Олимпийских зимних игр» выпущена Банком России 21 февраля 2012 года...

Добыча золота в РФ выросла с начала года на 9,9%

Добыча золота в РФ выросла с начала года на 9,9%

Российские аффинажные заводы в январе-феврале произвели 21,78 тонны золота, что на 9,1% больше чем в 2011 году за этот же период. Добыча золота увеличилась на 9,9% до 18 тонн, а попутное производство на 1,1% до 2,4 тонны...

История Сбербанка

История Сбербанка

Сбербанк России является крупнейшим финансовым учреждением Российской Федерации. В 2011 году банк празднует 170-летие своего существование. На протяжении всей истории банку удавалось сохранить свою стабильную работу...

Кудрин: цены на нефть будут расти ещё два года

Кудрин: цены на нефть будут расти ещё два года

"Цены на нефть могут ещё расти в ближайшие два года. В долгосрочной перспективе вероятно их снижение. Цена на нефть в принципе непрогнозируема",- такое мнение высказал бывший министр финансов России Алексей Кудрин...

«Алроса» вложит свои средства в добычу газа

«Алроса» вложит свои средства в добычу газа

Крупнейшая алмазодобывающая компания России "Алроса" вложит в 2012 году 5,6 миллиарда рублей в свои газовые активы - "Геотрансгаз" и "Уренгойскую газовую компанию". Ранее сообщалось, что "Алроса" распродаст свои газовые активы...

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота

Ювелирная отрасль РФ достигнет скоро 150 тонн золота

Потребление ювелирных украшений из золота в России может в ближайшем будущем составить 150 тонн на общую сумму 500 миллионов рублей. Большая часть произведённых в России ювелирных украшений вывозится на экспорт...

Аналитик: рубль может споткнуться о летнюю инфляцию

Аналитик: рубль может споткнуться о летнюю инфляцию

После того как в январе и феврале российский рубль занимал первые строчки в рейтинге наиболее серьезно укрепившихся валют, март стал для отечественной денежной единицы месяцем приостановки роста, отмечает аналитик "Инвесткафе"...

АСИ разработало план от сырьевой зависимости России

АСИ разработало план от сырьевой зависимости России

Агентство стратегических инициатив разработало "дорожную карту" - список мер, направленных на сокращение доли сырьевого экспорта из России и стимулирование продаж за рубеж потребительских и высокотехнологичных товаров...

Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

Борьба с отмыванием денег и офшорными зонами

Росфинмониторинг подготовил законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и переводом фирм в офшорные зоны. Законопроект расширяет полномочия налоговой службы и принуждает к раскрытию реальных собственников фирм...

Чисто российский отток капитала

Чисто российский отток капитала

Отток капитала из России в 2012 г. продолжился, даже при том, что иностранные инвесторы в феврале начали скупать российские облигации. Деньги выводят из России российские компании и богатые россияне, скупающие недвижимость за рубежом...

Дефицит бюджета РФ может вырасти в апреле-мае

Дефицит бюджета РФ может вырасти в апреле-мае

Резкий скачок уровня дефицита бюджета РФ возможен в апреле-мае 2012 года. Такое мнение высказывает аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов. Но при цене на нефть 117$ бюджет по итогам года может быть бездефицитным...

Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Налоговики простили россиянам 31 миллиард рублей

Федеральная налоговая служба списала с россиян задолженность на общую сумму в 31 миллиард рублей. Глава ФНС Мишустин сказал, что списание долгов проводилось для того, чтобы разгрузить систему от бесполезной и рутинной работы...

Депутаты за инвестирование пенсионных денег в золото

Депутаты за инвестирование пенсионных денег в золото

Перечень инструментов для инвестирования пенсионных накоплений граждан может быть расширен: в Госдуму поступил законопроект, предполагающий включить в него драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий...

Добыча платиноидов в России растёт вслед за спросом

Добыча платиноидов в России растёт вслед за спросом

Растущий спрос на платиновую группу металлов (платиноиды) будет способствовать развитию добычи этой группы металлов в России. На сегодняшний день Россия является крупнейшим производителем палладия во всём мире...

Доход от 300 т.р. считается в РФ роскошной жизнью

Доход от 300 т.р. считается в РФ роскошной жизнью

Для того, чтобы вести роскошную жизнь в России, семье из трёх человек нужно иметь ежемесячный доход от 300 тысяч рублей. Таковы данные всероссийского опроса, проведённого недавно частной исследовательской компанией "Ромир"...

Представлен окончательный план «Стратегия-2020»

Представлен окончательный план «Стратегия-2020»

Многочисленные эксперты, по поручению Владимира Путина работавшие над новой программой развития России до 2020 года, представили окончательные итоги своей работы. От промежуточной версии итоговый доклад отличается не сильно...

ФНС предложила новый налог на офшоры

ФНС предложила новый налог на офшоры

Прибыли офшорных компаний, которые контролируются с территории России, будут обложены специальным налогом. Федеральная налоговая служба России (ФНС) уже подготовила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ...

ФНС: в России более 400 рублёвых миллиардеров

ФНС: в России более 400 рублёвых миллиардеров

В 2011 году доходы более одного миллиарда рублей в России задекларировали 416 человек. Ещё 27 отчитались о доходах более 10 миллиардов. Об этом сообщается в статистике Федеральной налоговой службы по итогам 2011 года...

Forbes: самые богатые предприниматели РФ в 2012 г.

Forbes: самые богатые предприниматели РФ в 2012 г.

Forbes оценил состояния примерно 300 бизнесменов России и выбрал 200 крупнейших. По данным издания, за год долларовых миллиардеров стало на пять меньше. Лидером списка стал Алишер Усманов, чьё состояние оценивается в 18,1$ млрд...

В России может появиться первый золотой ETF-фонд

В России может появиться первый золотой ETF-фонд

Бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов планирует создать в России первый торгуемый золотом ETF-фонд. Он также помогает экс-главе администрации президента Александру Волошину строить Международный финцентр...

Ювелиры РФ недовольны требованием Индии на алмазы

Ювелиры РФ недовольны требованием Индии на алмазы

Российские производители бриллиантов недовольны требованием Индии поставлять ей больше необработанных алмазов, так как российские огранщики алмазов сами испытывают дефицит сырья и считают требование Индии несправедливым...

Кудрин против ГК по Дальнему Востоку и Сибири

Кудрин против ГК по Дальнему Востоку и Сибири

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин раскритиковал законопроект о развитии Сибири и Дальнего Востока, передает "Интерфакс". По его словам, он не поверил в существование такого закона, пока не увидел его своими глазами...

Выступление Путина в Госдуме о проделанной работе

Выступление Путина в Госдуме о проделанной работе

ВВП России в начале 2012 г. превысил докризисный уровень, экономика в полном объёме преодолела последствия спада, заявил премьер-министр Владимир Путин во время своего выступления на слушаниях в Госдуме...

"Лукойл" предсказал падение добычи нефти в России

"Лукойл" предсказал падение добычи нефти в России

Добыча нефти в России резко упадёт с 2016 года. Об этом заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов. По его словам, стагнация произойдёт, если российские власти не проведут реформу налогообложения отрасли...

Минфин попросит у "Газпрома" ещё 100 млрд. в год

Минфин попросит у "Газпрома" ещё 100 млрд. в год

Минфин рассчитывает окончательно согласовать с "Газпромом" ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в частности на газ. В Минфине уже не первый год пытаются повысить ставку НДПИ на газ для "Газпрома"...

Читайте также:

Слитки золота без НДС 18% в России

Теперь в России можно купить слитки золота без НДС 18%, которые были препятствием к инвестированию в золотые слитки. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...