Kaloti Jewellery обвиняется в махинациях с золотом

27 февраля 2014

Kaloti Jewellery обвиняется в махинациях с золотом

Международная организация по правам человека Global Witness обнародовала недавно результаты своего расследования, согласно которому была раскрыта нелегальная сеть по продаже золота и других промышленных металлов из Африки для отмывания денег военных начальников.

Согласно расследованию Global Witness, аффинажная компания в Дубае под названием Kaloti Jewellery International, которая является одним из крупнейших в мире аффинажных производств, проигнорировала запрет на использование сырья из конфликтных регионов и выплатила более 5$ млрд. наличными за поставку золота из нелегальных источников.

Город Дубай является одним из ключевых рынков торговли золотом в мире. Здесь продаётся около 20% мирового золота. В 2012 году в Дубае было продано золота на сумму 70$ млрд. По данным расследования Global Witness, Дубай стал также центром реализации золота из африканской страны Конго, где более десяти лет шла война, в результате которой погибло около пяти миллионов человек.

По данным осведомителей и бывшего аудитора Kaloti в компании Ernst & Young, эта бухгалтерская фирма закрывала глаза на те случаи, когда некоторые нестыковки в бухгалтерии не были опубликованы и просто замалчивались.

Документы, которые попали в руки Global Witness, свидетельствуют о том, что "местный регулятор рынка сырьевых товаров (DMCC) изменил предписания для проведения аудита, после того как он узнал о негативных моментах в отчёте Ernst & Young, в результате чего вся компрометирующая информация была скрыта".

В отчёте Ernst & Young сообщалось, что в 2012 году аффинажная компания Kaloti Jewellery International не сообщила о подозрительных операциях с наличностью на сумму более 5,2$ млрд., что составило более 40% от общего оборота компании в 2012 г.

Global Witness также утверждает, что компания Kaloti сознательно принимала тонны золотых слитков, окрашенных в серебряный цвет и импортированные из Марокко поставщиками, у которых не было надлежащих документов. Также компания купила 2,4 тонны без документов у случайных людей, которые к ним обращались с улицы.

Kaloti также обвиняется в оплате наличными поставщикам золота из Судана, который также был охвачен на тот момент военными действиями. В Дубай поступает золото из Судана, которое добывается мелкими нелегальными золотоискателями. В этой африканской стране постоянно возникают конфликты за контроль над добычей нелегального золота.

ВНИМАНИЕ! Самая популярная монета в РФ - "Победоносец" - УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

 

Комментарии читателей 0
Читайте также:
Золото идёт вверх после первого заседания FOMC

Золото идёт вверх после первого заседания FOMC

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение сократить объём программы выкупа активов с 75$ млрд до 65$ млрд. Это было последнее заседание Бена Бернанке в качестве главы ФРС. На этом посту его сменит Джанет Йеллен...

Золото не смогло сохранить ралли января 2014 г.

Золото не смогло сохранить ралли января 2014 г.

В четверг 30 января золото потеряло часть своей стоимости, которую она так тяжело наращивала последние две недели. Это произошло после решения Федеральной резервной системы США сократить программу выкупа ценных бумаг...

Почему забастовка в ЮАР не повлияла на платину?

Почему забастовка в ЮАР не повлияла на платину?

Неделю назад на месторождениях трёх крупнейших производителей платины в мире рабочие провели трудовую забастовку по поводу повышения заработной платы. Однако она не смогла повлиять на рост цен на этот драгметалл....

Китай купил банк в Лондоне для торговли сырьём

Китай купил банк в Лондоне для торговли сырьём

Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) покупает лондонское подразделение южно-африканского банка Standard Bank, которое специализируется на торговле сырьевыми товарами, как раз именно это китайцам и надо...

Производство и потребление энергоресурсов в Китае

Производство и потребление энергоресурсов в Китае

Ни для кого уже не секрет, что с 2010 года Китай является крупнейшим потребителем и производителем энергоресурсов. Сейчас в стране остро стоит проблема с выбросом углекислого газа. Власти Китая ищут альтернативу для угля...

JPMorgan продаёт свой сырьевой бизнес

JPMorgan продаёт свой сырьевой бизнес

Инвестиционный банк JPMorgan, крупнейший в США, ведёт переговоры со швейцарским торговым домом Mercuria о продаже сырьевых активов, которые оцениваются банком в 3,3$ млрд. В случае сделки, Mercuria станет одним из лидеров рынка...

Золотой женский браслет  - лучшее украшение

Золотой женский браслет - лучшее украшение

Удивительное украшение – женский браслет из золота. Никакой предмет так не умеет подчеркнуть женственность, как изящный браслет из золота на запястье милой дамы. Нежный мягкий блеск золота придаёт женской руке особую утончённость...

Парламент Киргизии одобрил сделку с Centerra

Парламент Киргизии одобрил сделку с Centerra

Власти Киргизии смогли достигнуть договорённость с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold о создании совместного предприятия по разработке золоторудного месторождения Кумтор, которое уже одобрено...

Как пережить ипотеку?

Как пережить ипотеку?

Большинство людей не могут купить недвижимость на заработанные деньги. Им приходится обращаться в банк для оформления ипотечного кредита. Ипотека имеет свои плюсы и минусы, о которых должен знать каждый человек...

В Москве вручена премия «Золотой горняк-2013»

В Москве вручена премия «Золотой горняк-2013»

В Москве состоялось вручение награды в виде бронзовой статуэтки шахтёра во время пленарного заседании 22-го Международного форума «Неделя горняка», который считается одной из самых важных площадок горнорудной отрасли...

Разнообразие золотых женских колец

Разнообразие золотых женских колец

Золотые кольца были всегда любимым украшением женщин. Для мужчины кольцо – это статусная вещь, а для женщины - это прежде всего украшение, которое не только украшает, но согревает воспоминаниями и поднимает настроение...

Золото после первого выступления Джанет Йеллен

Золото после первого выступления Джанет Йеллен

Цена на золото показала во вторник 11 февраля сильный рост, после того как новая глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила о решительной поддержке программы экономического стимулирования...

Перу сократит экспорт золота на 25%

Перу сократит экспорт золота на 25%

Власти Перу предупредили золотодобывающие компании о возможном снижении экспорта золота на четверть из-за роста нелегальной добычи драгметалла. Перу занимает шестое место в мире по объёмам экспорта жёлтого драгметалла...

По итогам 2013 г. Россия на 3 месте по добыче золота

По итогам 2013 г. Россия на 3 месте по добыче золота

По итогам 2013 года Россия опередила США в мировом рейтинге и теперь занимает третье место по добыче золота в мире. США, в свою очередь, снизили добычу на 2%, что объясняется более низким содержанием золота в руде...

Середина февраля 2014 г.: золото выше 1300$

Середина февраля 2014 г.: золото выше 1300$

В пятницу 14 февраля цена на золото достигла максимума трёх с половиной месяцев, достигнув отметку в 1320$ за одну тройскую унцию. Это был один из лучших ростов золота в течение одного дня за последние несколько лет...

В 2013 г. спрос на золото в мире упал на 15%

В 2013 г. спрос на золото в мире упал на 15%

Мировой спрос на золото упал по итогам 2013 года на 15% до 3756 тонн по сравнению с 2012 годом за счёт снижения инвестиционного спроса в 2 раза и покупок жёлтого драгметалла Центробанками на треть, об этом сообщает WGC...

Китайский банк купит место в Лондонском фиксинге

Китайский банк купит место в Лондонском фиксинге

В январе 2014 года Deutsche Bank объявил о том, что он выходит из процесса ценообразования на золото и серебро, известный как Лондонский фиксинг, который используется в качестве ориентира для торговли физическим золотом в мире...

В Индии ждут снижения пошлины на золото

В Индии ждут снижения пошлины на золото

Согласно недавнему сообщению со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, Индия может уменьшить таможенную пошлину на золото до 6-8%. Это может произойти уже до конца февраля текущего года...

Франция создаст госкомпанию по добыче металлов

Франция создаст госкомпанию по добыче металлов

Франция планирует инвестировать до 548 миллионов долларов в создание новой государственной горнодобывающей компании, для Европы это новое явление. Сейчас Франция не представлена в крупных добывающих проектах...

В США найдены золотые монеты на 10$ млн.

В США найдены золотые монеты на 10$ млн.

На нумизматической выставке монет, которая пройдёт в США, коллекционеры и просто любопытствующие смогут увидеть монеты из необычного клада, который недавно на своём участке нашла одна семейная пара...

Добыча золота в Австралии на максимуме за 10 лет

Добыча золота в Австралии на максимуме за 10 лет

Добыча золота в Австралии достигла в прошлом 2013 году 10-летнего максимума, так как низкие цены на золото вынудили золотодобывающие компании начать разрабатывать месторождения с высоким содержанием металла в руде...

Как начать торговать на Forex?

Как начать торговать на Forex?

Каждый уже знает или слышал про торговлю на рынке Форекс, но не каждый решается попробовать этим заниматься, так как для этого нужны знания и черты характера. Однако, всё же стоит узнать, что такое рынок Форекс...

На Олимпиаде в Сочи продана монета за 430 тыс. руб.

На Олимпиаде в Сочи продана монета за 430 тыс. руб.

Один из болельщиков приобрёл во время Олимпидаы в Сочи одну из самых дорогих золотых памятных инвестиционных монет из серии Сочи-2014. В одном из отделений Сбербанка нумизмат заплатил за монету 430 тысяч рублей...

Ослабление ограничений в Индии поддержит золото

Ослабление ограничений в Индии поддержит золото

Цена на золото смогла достичь в четверг 6 марта отметку в 1350$ за унцию благодаря новостям из Индии, после того как произошло охлаждение напряжённости вокруг Украины. В нестабильных условиях золото выступает в качестве убежища...

Читайте также:

МОНЕТНЫЕ ТОРГИ

В России появилась возможность продавать и покупать золотые монеты на своих условиях. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...